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泰国曼谷移民警察逮捕中国籍高利贷者拥2亿流动

更新时间:2020-07-20 12:08点击:

  据泰国权威媒体5月8日报道,曼谷移民警察在Chom Thong区的一栋建筑中逮捕了79人,包括6名中国籍组织者和73名泰籍雇员。据警方消息称这是中国高利贷者经营的一家以贸易公司为外壳的非法金融公司,该公司以远高于泰国法律规定的利率发放贷款。

  5月7日下午15:00点,泰国移民局局长颂蓬及副局长等高级官员亲自督查此案,以彻查藏在“泰幸运贸易有限公司”背后的非法高利贷业务。

  该“泰幸运贸易有限公司”注册为从事眼镜、手表和相机贸易,但他们背地里秘密开发了名称为“Cash Home”和“Take Money Quick”的应用程序,这些应用程序被下载了100,000次以上,提供2,000至20,000泰铢的贷款,并且要求客户支付贷款金额的42%作为“注册费”。

  该高利贷收取每天0.05%~1%的利率,还款必须在7天之内完成,否则每天将罚款贷款金额的5%。实际上,该公司高利贷的借款人每年支付高达18%至600%的利息。如果借款人付不出钱,该公司会派“人”去他们家收账。

  经初步调查该公司的账目显示,它拥有高达2亿泰铢的流动资金,有超过20,000名客户。

  现场缴获了82台电脑和100多部手机,以及大量存折、会计账簿和文件等犯罪证据。

  在5月7日泰国家移民局第4调查小组、移民局预防跨国犯罪和Bang Khun Thian警察局联合调查之后,所有涉案人员都被带往Bang Khun Thian警察局接受调查。

  以LI某某为首的6名中国人被拘留,将以未经允许合谋开展个人信贷业务、信贷利率高于财政部规定等罪名送检提控,将可依法判处2 年以内监禁或/和20万铢罚款。

  主编 飞鸟 编辑 布朗 cony ﹡暹罗飞鸟(siambird)出品,未附授权图严禁转载!返回搜狐,查看更多


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